Foto : Citrus County Chronicle
(Condado de Citrus, FL) La Oficina del Sheriff del Condado de Citrus (CCSO) investiga activamente un sofisticado esquema de fraude dirigido a la Junta Escolar del Condado de Citrus (CCSB), que resultó en transferencias fraudulentas por un total de $846,864.86.
Un proveedor confiable alertó a los funcionarios de la CCSB sobre la falta de recepción del pago esperado para un proyecto de construcción. Tras revisar la información, la junta escolar confirmó que el pago se había realizado; sin embargo, posteriormente se descubrió que un estafador había falsificado el correo electrónico del proveedor y proporcionado un número de cuenta falso. Este tipo de fraude cibernético, comúnmente conocido como violación de correo electrónico empresarial (BEC), ocurre cuando los sospechosos obtienen acceso no autorizado a las comunicaciones por correo electrónico y se hacen pasar por entidades legítimas para desviar fondos. Tras esta revelación, los funcionarios de la CCSB notificaron rápidamente a la Oficina del Sheriff del Condado de Citrus. “En cuanto descubrimos que se trataba de una transacción fraudulenta, contactamos de inmediato a nuestros socios de la Oficina del Sheriff del Condado de Citrus”, afirma el Dr. Scott Hebert, Superintendente de Escuelas. “Su rápida respuesta, junto con la experiencia del Servicio Secreto de los Estados Unidos, fue fundamental para recuperar la mayor parte de los fondos robados”.
El detective Cutlip, de la Unidad de Delitos de Alta Tecnología (HTCU) de la CCSO, inició de inmediato una investigación y solicitó la asistencia del Servicio Secreto de los Estados Unidos (USSS). La CCSO mantiene una sólida colaboración con el USSS y confía en su experiencia en casos de esta magnitud.
A los pocos días de iniciar la investigación, el USSS identificó y congeló $779,604.00 en dos cuentas bancarias separadas fuera de Florida. Estos fondos fueron posteriormente incautados y se está trabajando para localizar los $67,260.86 restantes. Según los hallazgos actuales, los investigadores creen que el sospechoso opera fuera de Florida y no tiene vínculos conocidos con la CCSB.
“Como en cualquier caso penal, mi prioridad son las víctimas, ya sean personas, empresas o agencias gubernamentales. Este caso podría haber supuesto una pérdida financiera significativa para nuestro distrito escolar local; nuestra prioridad era localizar los fondos y asegurarlos.
Revelar información demasiado pronto en un caso complejo como este podría haber dado a los sospechosos la ventaja de darse cuenta de que los estábamos siguiendo. Si bien muchos han argumentado que la transparencia fue un problema en este caso, yo argumentaría que, con un procesamiento exitoso, proteger a las víctimas y recuperar sus bienes robados siempre será mi prioridad en casos como este.
Si eso significa esperar hasta que se aseguren las pruebas, se recuperen los bienes y todo esté en un paquete con un lazo para los fiscales, que así sea”, dijo el sheriff David Vincent.
No podemos agradecer lo suficiente a nuestros socios federales del Servicio Secreto de los Estados Unidos por su rápida actuación en este caso y por la emisión de órdenes de embargo en esas cuentas bancarias, que se llevó a cabo hoy, recuperando $779,604k de los $846,864.86 robados mediante un correo electrónico de phishing malicioso con un contratista legítimo de servicios.
Este caso continúa bajo investigación activa por parte de la CCSO y el USSS. Una vez finalizada la investigación, todos los fondos recuperados serán devueltos a la CCSB. La rápida actuación del USSS evitó una pérdida financiera significativa, y la CCSO agradece su continua colaboración en la lucha contra los delitos financieros.
“Este es otro ejemplo donde la estrecha cooperación y el desarrollo de sólidas alianzas son fundamentales para lograr nuestro objetivo común de proteger la infraestructura financiera del país”, declaró Caroline O’Brien Buster, agente especial a cargo de la Oficina de Campo del Servicio Secreto de los Estados Unidos en Orlando.
Las acciones de investigación inmediatas tomadas por la Oficina del Sheriff del Condado de Citrus y el Servicio Secreto evitaron que fondos legítimos cayeran en manos indebidas. Agradecemos nuestra colaboración con la Oficina del Sheriff del Condado de Citrus y, junto con nuestras fuerzas del orden, continuaremos investigando y persiguiendo a quienes cometan fraude financiero.
La seguridad de nuestros recursos financieros es primordial, ya que apoyan directamente a nuestros estudiantes, personal y escuelas —afirma el Dr. Hebert—. Hemos implementado medidas de seguridad adicionales, como la actualización de nuestro plan de respuesta a incidentes, y nos aseguramos de contar con un protocolo claro para detectar, reportar y responder a incidentes cibernéticos.
También estamos brindando capacitación adicional sobre ciberseguridad a todo el personal del distrito escolar y nos comprometemos a mantener un entorno digital seguro para prevenir futuros ataques.
Reiteramos, agradecemos la dedicación de las fuerzas del orden para proteger a nuestro distrito y a nuestra comunidad. Se insta a cualquier persona que tenga información sobre este caso a comunicarse con la Oficina del Sheriff del Condado de Citrus o a enviar una denuncia anónima a través de Crime Stoppers del Condado de Citrus al 1-866-ANY-TIPS (269-8477).
